+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Методика расследования мошеничеств в сфере незаконного оборота недвижимости

Методика расследования мошеничеств в сфере незаконного оборота недвижимости

Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя при расследовании мошенничества в жилищной сфере Введение к работе Актуальность темы исследования. В последние годы гг. Глобализация основных процессов экономики, развитие рыночных отношений повлекли существенные изменения в структуре и характере экономической преступности, значительно расширив сферу ее деятельности. Избранная соискателем тема посвящена одному из наиболее актуальных направлений борьбы с преступлениями против собственности - расследованию мошенничества в жилищной сфере. Жилищная сфера может быть определена как область общественных отношений, связанных с удовлетворением жилищных потребностей человека; она включает в себя три основных группы отношений:

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Все перечисленные элементы в основе своей базируются на положениях действующего российского законодательства.

Вы точно человек?

Все перечисленные элементы в основе своей базируются на положениях действующего российского законодательства. Вывод о том, что научно-методическое обеспечение расследования мошенничества в сфере жилья представляет собой совокупность накопленных знаний о наиболее эффективных технико-криминалистических средствах, организационных и тактических приемах и методах расследова- 10 ния указанного вида преступлений, а также разработку способов реализации этих знаний в практической деятельности.

Система мероприятий по передаче практическим работникам теоретических знаний и привитию им навыков и умений расследования фактов незаконного оборота жилья включает в себя повышение квалификации, проведение межведомственных совещаний, стажировок в организациях и учреждениях, чья деятельность связана с оборотом жилья и т.

Содержанием технико-криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, является система, состоящая из следующих средств и методов: Предложение, касающееся издания совместного Соглашения МВД России и Росреестра об организации межведомственного электронного взаимодействия их территориальных подразделений по предоставлению сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что будет являться организационной мерой оптимизации расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, направленной на создание условий эффективной работы следователя.

Вывод о наличии двух групп свидетелей по делам о мошенничестве, связанного с отчуждением жилых помещений, в зависимости от профессионального признака: Выделение таких групп свидетелей направлено на оптимизацию деятельности следователя по определению круга допрашиваемых лиц, обладающих криминалистически значимой информацией при расследовании мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений.

Авторская позиция о рационализации процессуальных и криминалистических сил и средств при использовании специальных знаний, заключающаяся в назначении комплексных судебных экспертиз по делам о мошенничестве, связанном с отчуждением жилых помещений.

В частности, формой оптимизации использования специальных знаний при исследовании документов является комплексная экспертиза, объединяющая знания из судебного почерковедения, технико-криминалистического исследования документов и компьютерного анализа информации и ее носителей.

Достоверность содержащихся в диссертации выводов, предложений и рекомендаций обеспечена всесторонним анализом научных положений криминалистики, уголовного процесса и других наук, представленные в трудах таких ученых, как: Аверьянова, В.

Афанасьев, О. Баев, Р. Белкин, А. Беляков, В. Божьев, А. Винберг, И. Возгрин, А. Волынский, В. Гавло, И. Герасимов, Э. Горячев, Л. Драпкин, Е. Ищенко, В. Карагодин, 3. Кирсанов, В. Коломацкий, А. Кустов, В. Лавров, В. Мещеряков, В. Образцов, Е.

Российская, П. Скорченко, Е. Смахтин, В. Сокол, И. Тишутина, А. Усов, А. Шаталов, А. Шмонин, А. Эрекаев, Н. Яблоков и др. Кроме того, она определяется достаточным объемом эмпирического материала. Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре криминалистики Омской академии МВД России, где докладывались результаты исследования.

Основные положения работы изложены на научно-практических конференциях и семинарах, состоявшихся в Москве , гг. По результатам диссертационного исследования разработаны методические рекомендации: Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений.

Основываясь на теоретико-методологических разработках Т. Аверьяновой, С. Акимова, Р. Белкина, А. Волынского, В. Волынского, Э. Горячева, Е.

Коломацкого, В. Лаврова, А. Нуждина, В. Сокола, П. Скорченко, И. Тишутиной, А. Эрекаева, А. Шмонина и других ученых, автор выделяет характерные для криминалистического обеспечения расследования преступлений признаки.

В частности, к таковым относятся: Под условиями постоянной готовности второй признак понимается наличие у 14 должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование, возможности быстрого и эффективного применения криминалистических средств, приемов и методов в целях качественного расследования преступлений.

Практическая же реализация этих условий третий признак проходит в повседневной служебной деятельности указанных должностных лиц по расследованию конкретного уголовного дела. Содержание криминалистического обеспечения расследования преступлений, как и иная криминалистическая категория, связано с предметом криминалистики, отражающим его сущность.

При этом автор, соглашаясь с В. Соколом, Б. Пимоновым и другими учеными, полагает, что внедрение в практическую деятельность разрабатываемых криминалистикой методов, приемов и средств раскрытия, расследования и предупреждения преступлений является внешней специальной задачей криминалистики и основной задачей криминалистического обеспечения.

Автор отмечает, что в ходе расследования, например, мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, возникает необходимость взаимодействия следователя с различными учреждениями и лицами, вовлеченными в оборот объектов жилой недвижимости, привлечения специалистов, постановки перед экспертами новых исследовательских задач.

Причем эти проблемы затрагивают правовые, учебно-методические, организационные и другие вопросы, напрямую связанные с расследованием рассматриваемого вида мошенничества.

Во многом решение указанных вопросов в рамках криминалистического обеспечения основано на междисциплинарности развития криминалистического знания.

В частности, криминалистическое обеспечение взаимодействует и с педагогикой, и с наукой управления, и с правовым регулированием социальных отношений, посредством которых было совершено расследуемое преступление.

Нужно отметить, что построение теории криминалистического обеспечения расследования преступлений автор базирует на анализе влияния указанных 15 наук и правовых институтов на данную теорию, в последующем выделяя взаимосвязи, способные создать условия для эффективного расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений.

На основе изложенного диссертант сформулировал понятие криминалистического обеспечения расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, под которым предложил понимать систему мер, направленных на создание условий постоянной готовности субъектов уголовного преследования к использованию знаний о наиболее эффективных и рациональных криминалистических средствах, приемах и методах в целях установления обстоятельств, имеющих значение для полного и всестороннего расследования данного вида мошенничества, а также формирования оптимальных условий для их практической реализации в каждом конкретном случае.

Данные элементы в системе позволяют реализовать основную задачу криминалистического обеспечения — внедрение достижений криминалистики в следственную практику расследования указанного преступления эмерджентность. Так, научно-методическое обеспечение представляет собой совокупность теоретических знаний и методических рекомендаций о технико-криминалистических, организационных и тактических средствах, приемах и методах, направленных на их реализацию в ходе расследования мошенничества, связанного с отчуждением жилья.

В свою очередь, опти- 16 мальный порядок работы следователя напрямую зависит от организационного элемента системы криминалистического обеспечения, а все расследование складывается из тактико- и технико-криминалистического обеспечения производства того или иного следственного действия.

Эти знания находят отражение, главным образом, в научной и методической литературе, посвященной рассматриваемому виду мошенничества. В то же время, поскольку криминалистика наряду с другими юридическими науками заинтересована в реализации своей научной продукции, необходима не только разработка криминалистических приемов, методов и средств расследования, в том числе рассматриваемого вида преступлений, но и обеспечение их внедрения в практику расследования преступлений.

В этом контексте, исследуя указанный элемент криминалистического обеспечения, автор приходит к выводу, что уровень научно-методического обеспечения расследования мошенничества в сфере жилья недостаточно высок, что, отчасти, объясняет и наличие ряда проблем в подготовке высококвалифицированных кадров, способных эффективно расследовать рассматриваемую категорию уголовных дел.

В связи с этим диссертантом 17 предложена система мероприятий, направленных на приобретение практическими работниками знаний о данном виде мошенничества, предполагающая в том числе на практике знакомить следователей с работой учреждений и должностных лиц, чья деятельность затрагивает жилищные правоотношения, проводить с представителями последних семинары и совещания, посредством информационно-телекоммуникационных сетей связи обмениваться следственным опытом с коллегами из других регионов страны и др.

Именно содержание документа и исполненные в нем реквизиты — текст и подписи, являются основными носителями информации о совершенном мошенничестве. Причем текст документа имеет особое значение при последующей идентификации исполнившего его лица и оборудования, при помощи которого он был изготовлен например, при использовании поддельного документа.

В зависимости от особенностей способа совершения мошенничества следами этого преступления могут выступать носители электронной информации flesh-накопители, оптические диски, дискеты, накопители на жестких магнитных дисках и др.

Важное значение будет иметь и ко- 18 пировально-множительная техника, посредством которой документы были изготовлены. В качестве доказательств по делу возможно рассматривать и средства сотовой связи, которые использовали мошенники в ходе совершения преступления.

Среди средств фиксации вербальной информации, несомненно, важную роль при расследовании мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, имеют протоколирование машинописное или при помощи персональных компьютеров , аудио- и видеозапись.

Развитие технико-криминалистического обеспечения расследования рассматриваемого вида мошенничества, как полагает диссертант, должно идти и в направлении расширения спектра задач, решаемых судебными экспертизами, а также внедрения в процесс расследования компьютерных технологий.

Таким образом, содержание технико-криминалистического обеспечения мошенничества, связанного с оборотом жилых помещений, составляют: По мнению автора, реализация данного предложения создаст для следователя возможность оперативного сбора и фиксации доказательственной и ориентирующей информации в отношении предмета рассматриваемого мошенничества, а также лиц, причастных к отчуждению жилого помещения.

Диссертант отмечает, что одной из специфических черт мошенничества, связанного с отчуждением жилых помещений, является взаимодействие следователя с различными организациями, учреждениями, должностными и иными лицами.

В частности, анализ уголовных дел позволил выделить среди таких субъектов типичные. Это территориальные органы Росреестра, Федеральной миграционной службы России, Федеральная налоговая служба России, Центры Бюро технической инвентаризации, жилищно-коммунальные службы, банки, нотариат и риэлтерские объединения.

В качестве основных форм взаимодействия следователя с государственными и иными структурами автором выделены: Охарактеризовать данную форму можно как опосредованный способ сбора справочной информации, которая в дальнейшем может быть определена следователем в качестве производного доказательства; 2 получение устных консультаций.

Необходимость в такой форме взаимодействия возникает, как правило, из-за отсутствия у следователя специальных знаний в области оборота жилья. По мнению автора, такую форму взаимодействия разумно облачать в форму допроса специалиста для уяснения механизма совершенного преступления; 20 3 участие специалиста в следственных действиях.

Роль специалиста в том или ином следственном действии при расследовании мошенничества, связанного с отчуждением жилья, в первую очередь заключается в определении значимых по делу документов и выяснении порядка их оформления.

Динамика и направленность криминальных процессов в экономике обусловлена институциональными преобразованиями и, прежде всего, реформированием отношений собственности. Происходившие в обстановке недостаточной правовой урегулированности и снижения уровня нравственного и правового сознания, эти реформы объективно обусловили рост экономических преступлений. Экономические преступления влияют на общий уровень преступности, провоцируя насильственные действия, связанные с перераспределением собственности. Быстрыми темпами прогрессирует и мошенническое завладение чужой собственностью.

Горобченко, аспирант Сургутского государственного университета В юридической литературе способ совершения преступления считается одним из ключевых элементов криминалистической характеристики[1, с. Выбор преступниками способа преступных действий во многом зависит как от уголовно-правового характера преступления, так и от объективных данных места, времени совершения преступления, квалификации преступников, поведения жертвы. Уже в самом определении мошенничества заложены два вида преступлений, различающихся по способу их совершения: Кроме того, в ст.

Особенности завершающего этапа расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости Введение к работе Актуальность темы исследования обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, следует отметить рост преступности в данной сфере.

Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимоститекст автореферата и тема диссертации по праву и юриспруденции

.

.

.

.

.

незаконная риэлтерская деятельность со стороны физических и Разнообразны формы и методы сокрытия преступлений (хитроумные этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости : Дис. канд. Раев В.В. Обманные схемы в обороте недвижимости // Жилищное право.

.

.

.

.

.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Агриппина

    Умница! Быстро,чётко и очень грамотно! Спасибо)))

  2. Измаил

    Тарас, Вы уверены, что подавать в угон это хорошая идея? Покупателю потом ой как дорого будет закрывать уголовное дело Может можно аннулировать доверенность? Или как-то по другой решить, чтобы так жёстко не подставлять людей.

  3. Генриетта

    Сегодня приняли бюджет

  4. samhvesera

    А як зрозуміти те що не надають субсидії хто перебував за кордоном більше 60 днів, це що не податок?

  5. Даниил

    Скажите пожалуйста, если у меня отец работает в Польше, купил около года назад там машину, полностью оформил ее на себя и просто раз в 3 месяца на время отпуска приезжал в Украину на 2-3 недели. В связи с последними изменениями в законодательстве его вообще пустят в Украину на машине с польскими номерами если она на него оформлена?