+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Постановление пленума о незаконном предпринимательстве

ВС уточнил, как судить за легализацию преступных доходов Легализация отмывание денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам организациям финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность. Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры по предупреждению транснациональной легализации отмывания денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, приняло ряд документов, к которым относятся конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ года, против транснациональной организованной преступности года, против коррупции года, конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности года и об уголовной ответственности за коррупцию года. Международным сообществом применяются стандарты в области противодействия отмыванию денег Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ. В Российской Федерации правовой основой противодействия нелегальному обороту преступных доходов являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 7 августа года NФЗ "О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и другие нормативные правовые акты.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Разъяснить судам, что уголовная ответственность по ст. Судам необходимо учитывать, что ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность наступает не только в случае отсутствия специального разрешения лицензии , но и когда действие лицензии просрочено, приостановлено либо когда предприниматель лишен ее; при осуществлении деятельности, не указанной в специальном разрешении лицензии.

Постановление Пленума ВС РФ в области уголовного и уголовно-процессуального права

Реформирование российской экономики сопровождается ее интенсивной криминализацией, создающей серьезную угрозу безопасности государства. Как известно, одними из наиболее эффективных средств противодействия криминальной активности являются правовые нормы.

Однако их четкая реализация в рассматриваемой нами сфере весьма затруднена ввиду большого числа возникающих в правоприменительной и, прежде всего, судебной практике проблем уголовно-правовой квалификации соответствующих преступных деяний.

Причины существующих здесь сложностей обусловлены как недостаточностью знания некоторыми работниками правоохранительных органов и судьями положений гражданского и других отраслей права, составляющих неотъемлемую часть уголовно-правового регламентирования экономической деятельности, так и опыта, навыков применения законодательных новелл при квалификации экономических преступлений.

Вместе с тем многие возникающие затруднения связаны и с неясностью отдельных законодательных определений элементов составов таких деяний. Эти обстоятельства при отсутствии ранее официальных разъяснений со стороны Верховного Суда РФ способствовали разноречивому толкованию признаков преступлений в сфере экономики.

Отсюда в ряде регионов усилилась тенденция несогласованности в деятельности органов предварительного следствия и суда, направленной на борьбу с такими деяниями. Именно поэтому важность значения принятого 18 ноября г. Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" трудно переоценить.

Приводимые в постановлении разъяснения позволяют разрешить многие проблемы, возникающие в судебной практике по данной категории уголовных дел. Анализируя его содержание, мы стремимся осветить лишь наиболее актуальные и дискуссионные вопросы, связанные с правовой квалификацией названных в нем деяний.

Однако в правоприменительной практике здесь иногда возникают определенные затруднения. Поэтому в пункте 2 Постановления указано, что если не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя лицо правомерно приобрело для личных нужд жилое помещение или иное недвижимое имущество, но в связи с отсутствием необходимости в использовании такового временно сдало его в аренду, найм и в результате этой гражданско-правовой сделки получило доход в том числе в крупном или особо крупном размере , то подобные действия не влекут уголовную ответственность за незаконное предпринимательство.

Здесь разъясняется, что если такое лицо занимается одновременно и иными, то есть не предусмотренными учредительными документами и имеющейся лицензией видами деятельности, тогда сопряженные с их осуществлением действия должны рассматриваться как незаконное предпринимательство.

Нередки факты разработки и издания субъектами Российской Федерации противоречащих федеральному законодательству нормативных документов по вопросам лицензирования.

Подобное правотворчество вызывает сложности в расследовании уголовных дел и их разрешении в судебном порядке. В данном случае необходимо иметь в виду, что нарушение выполнения такими документами установленных федеральным законодательством требований и условий лицензирования не может рассматриваться как признак незаконного предпринимательства.

Это утверждение, полностью соответствующее положениям ч. Здесь приводится следующее разъяснение: Согласно ст. При этом ее осуществление требует обязательного лицензирования. Отсюда в пункте 9 Постановления обращено внимание правоприменителя на тот момент, что отсутствие регламентации порядка и условий получения лицензии не может служить основанием для непривлечения лица к уголовной ответственности за осуществление незаконной предпринимательской деятельности без специального разрешения лицензии.

Однако данное положение является, на наш взгляд, дискуссионным. Государство не должно наказывать лиц, осуществляющих определенный вид деятельности, если оно само, по вине своих органов, не регламентировало порядок и условия получения соответствующего разрешения лицензии.

Такое суждение вытекает из установленных ст. В судебной практике возникают многочисленные вопросы, связанные с определением круга субъектов незаконного предпринимательства. Исходя из положений статей 23, 48, 49, 51, 53 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих перечень субъектов предпринимательства, в пунктах 10 и 11 Постановления дано соответствующее разъяснение с перечислением лиц, которые могут быть субъектами незаконного предпринимательства, предусмотренного ст.

Изначально оно рассматривалось в двух взаимоисключающих вариантах. С момента вступления в силу Уголовного кодекса РФ г. Содержание данного пункта в проекте постановления также было представлено в двух взаимоисключающих вариантах.

Иначе же по ст. После указанного разъяснения разрешился и такой сложный вопрос, как качественное содержание термина "крупный ущерб", упомянутого в диспозиции ст. Теперь, помимо неуплаченных сумм государственной регистрационной пошлины и лицензионного сбора, это понятие также выражается и в суммах неуплаченных налогов и сборов при условии отсутствия квалифицирующей деяния реальной совокупности ст.

Известно, что диспозиция ст. Изменение же этого законодательства влечет изменение пределов соответствующего действия уголовного закона, то есть происходит, по сути, фактическая декриминализация деяния.

Поэтому в пункте 17 Постановления разъясняется, что если федеральным законодательством из перечня подлежащих обязательному лицензированию видов деятельности исключен какой-либо ее вид, то в действиях лица, которое занималось таким видом деятельности, отсутствует состав преступления, предусмотренный ст.

Данное разъяснение представляется важным, поскольку законодательство о лицензировании неустойчиво и подвергается постоянным изменениям и дополнениям.

Правоохранительным органам и судебным инстанциям при расследовании и рассмотрении такого уголовного дела надлежит в соответствии с п. Если незаконное предпринимательство выражалось в деятельности, самой по себе запрещенной уголовным законом например, в незаконном сбыте наркотических средств , то виновные лица привлекаются к ответственности по специальным статьям Уголовного кодекса РФ, и дополнительно квалифицировать их действия по ст.

Указанные рекомендации, изложенные в пункте 18 Постановления, в особых комментариях не нуждаются, поскольку они соответствуют сложившейся судебной практике. В соответствии с диспозициями статей и Если понятие "сделка" определено в Гражданском кодексе РФ ст. В этой связи в пункте 19 Постановления дано разъяснение, согласно которому под финансовыми операциями следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте , направленные независимо от формы и способов их осуществления на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.

Таким образом, Пленумом Верховного Суда РФ признана тождественность термина "финансовые операции" и понятия "сделка". Это в принципе логично, поскольку уголовный закон называет финансовые операции в качестве разновидности сделок.

В пункте 20 Постановления обращается внимание следователей и судей на необходимость при решении вопроса о наличии в действиях привлекаемого к ответственности субъекта признаков состава преступления, предусмотренного ст.

Представляется, что о достоверности такого знания может свидетельствовать наличие у этого субъекта сведений о том, что владелец денежных средств или иного имущества, с которыми осуществлялась финансовая операция или другая сделка, был осужден за данное преступление.

Пункт 25 Постановления посвящен разъяснению отличия легализации отмывания денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, от такого "классического" преступления, как приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Градация проявляется здесь в цели совершения сделок с этим имуществом.

Судам при квалификации деяния с финансовыми операциями и другими сделками по ст. При отсутствии данной цели уголовная ответственность может наступить за хищение в форме пособничества либо по ст. Однако безусловно, что многие приводимые в нем положения весьма своевременны.

Их реализация на практике будет полезной для правильной квалификации незаконного предпринимательства и легализации отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Ущерб от незаконной предпринимательской деятельности: как определить период?

Верховный суд разобрался с отмытыми деньгами В целях обеспечения правильного применения законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, предусмотренные статьями , и УК РФ, и в связи с возникшими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации постановляет дать судам следующие разъяснения: В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. В соответствии со статьей 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а глава крестьянского фермерского хозяйства - с момента государственной регистрации крестьянского фермерского хозяйства. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации статьи 49 и 51 ГК РФ. Судам следует иметь в виду, что отсутствует состав указанного преступления в тех случаях, когда лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляет не запрещенную законом предпринимательскую деятельность, имея специальное разрешение лицензию на осуществление конкретного вида деятельности, если для этого требуется получение лицензии, и соблюдает лицензионные требования и условия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьями 8, 34 и 35 Конституции Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Частная собственность признается и защищается наравне с иными формами собственности. Каждый вправе свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Эффективное решение задач государственной экономической политики предполагает создание и поддержание в Российской Федерации благоприятного делового, предпринимательского и инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса посредством стимулирования законной предпринимательской деятельности, осуществляемой ее субъектами самостоятельно, на свой риск и основанной на принципах юридического равенства и добросовестности сторон, свободы договора и конкуренции.

Попадание больших сумм преступных денег в легальную экономику страны ведет к целому ряду отрицательных последствий на макроэкономическом уровне, как, например, повышение финансовых рисков, в первую очередь в банковском секторе, отрицательные последствия в плане сбора налогов и распределения государственных расходов по причине неверной отчетности о доходах и благосостоянии, отток капитала из страны. Если криминальные капиталы не изымать у преступников, то благодаря высоким доходам, получаемым от преступной деятельности, им удастся взять под свой контроль не только отдельные предприятия, но и целые отрасли. Общественная опасность незаконного предпринимательства и легализации преступно приобретенных денежных средств и другого имущества состоит в возникновении неконтролируемого "серого" или "теневого" сектора экономики, приносящего ущерб финансовым интересам государства, нарушающего правила конкуренции на рынке, способствующего распространению поддельных товаров, некачественных услуг, обмана потребителей и контрагентов. Насколько эффективно будет "работать" уголовное законодательство, настолько результативными будут усилия государства по пресечению незаконного предпринимательства и легализации отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Одними из мер противодействия проявлениям криминальной активности в сфере хозяйствования являются уголовно-правовые средства, применение которых существенно затруднено из-за отсутствия разъяснений по вопросам, возникающим в практике рассмотрения судами дел о незаконном предпринимательстве и легализации преступно приобретенного имущества, в связи с необходимостью при установлении признаков этих преступлений учитывать законодательство в области гражданского, банковского, налогового и иных отраслей права, нормы которых составляют неотъемлемую часть уголовно-правового законодательства. В принятом 18 ноября г. В соответствии с ч.

Реформирование российской экономики сопровождается ее интенсивной криминализацией, создающей серьезную угрозу безопасности государства. Как известно, одними из наиболее эффективных средств противодействия криминальной активности являются правовые нормы.

ЯНИ В ст. Статья УК РФ "Незаконное предпринимательство" предусматривает ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Вы точно человек?

.

.

Статья 171 УК РФ. Незаконное предпринимательство

.

.

1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: БГиБН: НДС при продаже недвижимости #042
Комментарии 8
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. storhillnohe

    Ну или например Это вы взломали сервер и похитили путем хакерства 1 000 000 рублей?

  2. nessherfie

    Было бы здорово увидеть этих пол лица ев одетых в спец форму, метущих улицу!

  3. Млада

    Тарас вы развеселили. В 300 километрах от любого областного центра на украДине другой областной центр. Мы не на Алтае и не в Монголии.

  4. Дементий

    Доброго времени суток. Недавно случился такой единственный случай, остановил меня УЧАСТКОВЫЙ одного из поселков на междеревенской грунтовой трассе ). Ну и произвел досмотр автомобиля без всяких понятых и протокола. Еще и пригрозил если типа с понятыми буду осматривать вообще всю машину переверну Как бы времени не было там спорить, понтиться, свои знания и не знания законов показывать. Так вот вопрос к вам как правильно поступать, если вдруг еще раз такой случай повториться? Имеет ли вообще право участковый останавливать?

  5. necnebonti

    Я чуть не здох от смеха!

  6. Лада

    Нет уж избавьте, 5 минут этого бреда достаточно, дальше да же смотреть не хочется. Такая значит форма общения полиции предусмотрена в ПРАВОВОМ государстве? Вы бы хоть ссылки давали что ли на нормы права регламентирующие порядок обращения, проверки документов,доставления,задержания и прочих процессуальных мер. Ах,да ведь ст.2 то Конституции РФ, где говорится,что Человек,его права и свободы являются высшей ценностью, у нас видимо так,формально написана. КОАП РФ и УПК РФ ведь у нас то же «филькины грамоты походу. Ну подумаешь подошли к тебе просто так три сотрудника и потребовали предъявить паспорт в нарушении п.1 ч.1 ст. 13 ФЗ №3, только потому что где то поблизости совершено преступление,ну доставили тебя в нарушении ч.1 ст.27.2 КоАП РФ, ну задержали на 3 часа,а потом еще продлили до 48 часов в порядке ч.2 ст.27.5 КоАП РФ, потому что нет у тебя паспорта при себе,ну это ведь ничего правда же? Главное ничего не снимать на телефон, что бы не народом не рассердить сотрудников полиции,они обязательно во всем разберутся и отпустят.

  7. Аггей

    Лайк с удовольствием : да и новость хорошая.

  8. Клементина

    Если следователь знает совершенно точно, что за его любое действие в отношении вас ,его ожидает смерть или страдания его близких, то он как бы не любил карлика очко будет беречь своё.